株式会社テクノクリエイティブ（以下「当社」という。）は、持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題と位置付ける。当社は、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定体制を構築し、全てのステークホルダーの信頼に応える経営を推進するため、本基本方針（以下「本方針」という。）を定める。

第1条（目的及び基本的考え方）

　当社は、経営の透明性・健全性の確保、意思決定の迅速化、経営監督機能の充実、並びにステークホルダーとの適切な協働を通じ、コーポレート・ガバナンス体制の継続的な充実を図る。

第2条（株主の権利・平等性の確保）

　当社は、株主総会が最高意思決定機関であることを認識し、株主の適切な権利行使に向けた十分な検討時間の確保及び円滑な議決権行使環境の整備に努め、全株主の実質的な平等性を確保する。

第3条（支配株主及び関連当事者との取引）

　当社は、親会社その他の支配株主及び関連当事者との取引を行う場合、独立第三者間取引と同等の適正な取引条件及び妥当性を検証する。重要な取引については社外役員が参画する取締役会において審議及び承認を行い、少数株主の利益を損なわない厳格な管理体制を維持・運用する。

第4条（ステークホルダーとの協働及びコンプライアンス）

　当社は、「社員行動規範」に基づき全社的なコンプライアンス意識の徹底を図る。また、内部通報制度（ヘルプライン）を適切に運用するとともに、反社会的勢力に対しては「反社会的勢力等排除規程」等に基づき一切の関係を遮断し、組織的に対処する。

第5条（適切な情報開示と透明性の確保）

　当社は、法令及び東京証券取引所の適時開示規則に従い、決定事実、発生事実及び決算情報を適時・適切かつ公平に開示する。未公表重要情報の管理及び開示手続きは最高財務責任者（CFO）が統括し、当社Webサイト等を通じて適時に情報提供を行う。

第6条（取締役会の役割と構成）

１．取締役会は、当社の持続的成長及び企業価値向上に向け、全社的な経営戦略の決定並びに業務執行の監督を行う。
２．取締役会は、定款に定める員数（8名以内）の範囲内において、当社事業に精通した取締役及び高度な専門性を有する社外取締役により、適正な規模とバランスをもって構成する。

第7条（社外取締役の役割とサポート体制）

１．社外取締役は、法務・財務会計等の高度な専門知識に基づき、独立した客観的な立場から経営の監督並びに取締役会の意思決定に対する適切な助言を行う。
２．当社は、社外取締役及び社外監査役に対し、取締役会開催前における必要な情報共有及び事前説明を行う等、その機能を実効的に発揮できるサポート体制を整備する。

第8条（任意の機関・制度の検討体制）

　当社は、将来的な経営環境の変化及びガバナンス体制の更なる高度化を踏まえ、役員の選任・指名及び報酬決定プロセスにおける客観性・透明性をより高めるため、指名・報酬委員会等の任意組織の設置等を含めた体制につき、必要に応じて適切な時期に検討を行う。

第9条（監査役及び三様監査の連携）

１．監査役は、取締役会その他の重要会議への出席や業務・財産状況の調査を通じ、取締役の職務執行を独立した立場から厳正に監査する。
２．当社は、監査の実効性を確保するため、監査役、内部監査担当者及び会計監査人の三者間における定期的な情報共有及び意見交換（三様監査連携）を実施する。

第10条（取締役の報酬等の決定方針）

　当社の取締役の報酬等は、株主総会で決議された総額の範囲内において、経営環境、業績及び各取締役の職務・貢献度等を総合的に勘案のうえ、取締役会の決議に基づき決定する。

第11条（改廃）

　本方針の制定、改定又は廃止は、取締役会の決議による。